多选题 因( )原因造成的错账冻结及账务调整无须征得持卡人同意,但应及时告知持卡人。
A、系统
B、受理终端
C、自助设备
D、员工操作
多选题 移居境外的境内个人将其取得合法移民身份前的境内财产对外转移的,凭本人有效身份证件、国家外汇管理局核准件办理,说法正确的是( )。
A、购汇后应直接将外汇汇往移民或继承人居住国或地区申请人本人账户
B、购汇后应直接将外汇汇往移民或继承人居住国或地区的指定账户
C、不得在境内提取外币现钞
D、可在境内提取外币现钞
多选题 占额度结汇凭本人有效身份证件直接办理,有效证件包括、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳台居民居住证、( )。
A、居民身份证
B、外国护照
C、外国人永久居留身份证
D、中国护照并境外永久居留证
多选题 境内上市公司外籍员工参与股权激励计划的资金结汇,凭( )办理。
A、境内上市公司身份证明文件
B、外籍员工有效身份证件
C、业务登记凭证
D、资本项目信息系统相关控制信息表
多选题 结汇现钞来源证明材料指( )等证明材料。
A、经当地外汇管理局签发的《提取外币现钞备案表》
B、与真实用途相关的证明材料(如出境相关的护照、签证等证明材料)
C、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D、本人原存款银行外币现钞提取单据
多选题 境内个人是指持有效中华人民共和国居民身份证件的中国公民,中华人民共和国居民身份证件包括( )。
A、居民身份证
B、临时身份证
C、标有身份证件号码的户口簿
D、标有身份证件号码的户口簿(未满16周岁的中国公民)
多选题 以下( )情况,个人结售汇业务(含通过个人外汇结算账户办理的结售汇业务)不纳入监测系统。
A、境内个人购汇自费出境留学。
B、境内卡境外使用后购汇还款。
C、外币卡境内消费结汇。
D、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值100美元(含)的结汇。