单选题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

单选题 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（ ）。

单选题 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

单选题 以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

单选题 在某案件中，张某涉嫌从事毒品犯罪，李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的，会影响李某洗钱犯罪的审判？（ ）

单选题 ()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

单选题 我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?（）