单选题 中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。

单选题 “FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（ ）。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分

单选题 联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

单选题 （）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

单选题 《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

单选题 一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）