多选题 根据《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定，违反反洗钱管理规定，有下列行为之一的，给予经济处理；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至留用察看处分（）

多选题 对客户涉嫌（）账户，涉及重点可疑交易报告等风险较高的情形，应采取适当缩短客户风险等级的重新审核期限、实地查访等强化的风险控制措施。

多选题 退休人员职业一般应登记为（），且要进行职业说明，说明是（）等。

多选题 客户有双重身份信息时，应坚持“风险为本”的理念，选取与客户（）、（）情况等相匹配的身份信息，并合理确定客户的职业信息，例如，当客户为个体工商户时，其职业一般选择（）

多选题 反洗钱和反恐怖融资管理工作应遵循以下主要原则（）

多选题 对于新建立业务关系的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作；对于系统初次评级未较高风险与高风险的客户，应在系统初评后的（）个工作日内完成客户风险等级的人工复评工作。

多选题 农村商业银行应畅通反洗钱工作运行机制，加强业务条线的反洗钱合规审查力度，将反洗钱工作要求嵌入（）

多选题 （）或其授权的专门委员会应当针对内部审计发现的问题，督促（）及时采取整改措施。

多选题 根据《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，相比其他风险管理，洗钱和恐怖融资风险管理不能出现的情形包括但不限于以下内容（）