多选题 王先生接到某商业银行的电话通知:告知王先生申请的冠字号码查询已经有了结果。经核查,没有发现王先生要求查询的冠字号码,因此这张假币不是该商业银行付出的,王先生不要再来银行了。该商业银行做法正确的是( )

A、 应通过现场或邮寄的方式将《人民币冠字号码查询结果通知书》送达查询人
B、 应尽量详细描述查询过程,充分履行举证责任
C、 应将查询结果通过人民银行告知查询人
D、 应告知申请人在3个工作日内向有关机关申请再查询
下载APP答题
由4l***za提供 分享 举报 纠错

相关试题

多选题 9月3日,顾先生在某银行的存取款一体机支取了1000元现金,一共是10张百元钞票。但顾先生对其中2张心存怀疑,“总觉得不像真币”。于是他拿着机器吐出的打印着所取现金冠字号码的取款凭条,当即向网点大堂经理申请查询。该行的员工受理申请后,通过核对流水信息等方式确认这些现金是从该行的存取款一体机里取出的。同时,该行员工对这两张钞票进行了鉴伪,查明这两张100元现金其实都是1999版人民币真币。以下说法正确的是_______。

A、该行应在受理之日起3个工作日内办结
B、顾先生需携带身份证和相关凭证在规定时间内到该行申请查询
C、顾先生可委托他人代理查询
D、该行还需填制《人民币冠字号码查询结果通知书》

多选题 2014年7月1日,某银行业金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存的现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。

A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况
B、该银行业金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理,解缴到当地人民银行分支机构
C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币,并加盖“假币”戳记
D、假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管

多选题 2014年4月10日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了_______规定。

A、查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询
B、查询应携带有效证件
C、查询应提供办理现金取款业务的证明资料
D、查询应携带假币实物或《假币收缴凭证》

多选题 2016年10月20日,一客户持一张假币到某银行网点,声称所持假币来自10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中,要求更换。该营业网点应如何处理()。

A、该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务
B、客户申请超过时效,该网点不予受理查询申请
C、该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办结
D、该网点当面告知查询人应备齐的相关材料,不得无故拒绝受理查询申请

多选题 张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是().

A、发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告当地人民银行分支机构和公安机关
B、小李应开具《假币收缴凭证》
C、小李应开具《假币没收收据》
D、不应将假币退还顾客

多选题 2014年6月6日,某省会城市银行业金融机构网点柜员在办理客户甲存入的现金10000元时,用A类点钞机进行清点,并同步记录了冠字号码。过后,客户乙来网点取款10000元,柜员将刚收入的客户甲的钱当客户乙的面清点后,付给了客户乙。第二天,客户乙拿着一张假币到网点,生气地说,这是在昨天网点付给他的钱里发现的1张假币。网点柜员马上当客户乙的面通过该行冠字号码系统输入了该张假币的冠字号码,结果显示未有记录。客户乙只能拿着假币悻悻而去。请指出这个案例中违反的规定包括()。

A、该网点付出现金未经清分
B、客户申请查询冠字号码未提交相关资料及书面申请,网点亦未提供查询结果的书面通知
C、网点查询冠字号码未使用模糊查询
D、查询的假币未予以收缴

多选题 2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。

A、不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人
B、为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章
C、银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现
D、查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询,而不仅仅只是身份证

多选题 市民张某于2015年5月1日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于5月12日11:15向该行反映其从该行ATM取得1张假币(冠字号码GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携带()等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。

A、有效证件
B、假币实物或《假币收缴凭证》
C、办理取款业务的证明资料
D、办理业务的柜员信息