单选题 在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔(　　)的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选题 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经(　　)的批准。

单选题 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、(　　)、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

单选题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？(　　)

单选题 对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？(　　)

单选题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是(　　)。

单选题 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理(　　)现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应(　　)