根据经济合作与发展组织（经合组织）进行的研究，哪些职业特别容易被使用假身 - 考试宝

单选题根据经济合作与发展组织（经合组织）进行的研究，哪些职业特别容易被使用假身份和身份盗窃？[1 分]

A、政府官员

B、海港官员

C、律师

D、劳工

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相关试题

单选题微型拆分的一个危险信号是：[1 分]

A、存入有顺序编号的支票。

B、支票存款，然后在零售店使用借记卡从 ATM 取款。

C、开户后账户中的单个活动。

D、经常小额的现金存款。

单选题哪些交易应导致提交 SAR/STR？[1 分]

A、小企业主在没有提供合法用途的情况下每天存入总额为 9950 美元的支票。

B、小企业主将 25000 美元现金收入存入商业设备销售清单。

C、一家全国性食品连锁餐厅，在多个分支机构进行多笔现金交易。

D、一家全国性食品连锁餐厅进行的多项预期现金交易超过每日报告阈值。

单选题金融机构（FI）进行调查的主要目标是什么？[1 分]

A、保持政策和程序的更新

B、保存所有文件

C、了解客户

D、跟踪资金的流动

单选题合规官应优先考虑哪一个危险信号进行调查？[1 分]

A、在出售用作贷款抵押品的车辆后，贷款将以现金全额偿还。

B、收到若干跨境转账并立即电汇给另一受益人。

C、客户每月有 20 笔重复交易，但每笔交易不到 500 美元。

D、一家便利店每天为其客户兑现金额不到 1000 美元的政府支票。

单选题应收集哪些信息作为高风险客户增强尽职调查（EDD）的一部分？[1 分]

A、婚姻状况变化的说明

B、控制账户个人的详细信息

C、商务旅行计划

D、个人推荐信

单选题司法互助协定国际合作进程的第一个有效步骤是什么？[1 分]

A、接收请求的中央当局将其发送给当地司法官员，以了解信息是否可用。

B、请求国的中央当局向另一国家的中央当局发送委托书。

C、调查员可以在未经许可的情况下移除收集的证据。

D、请求国的一名调查员访问寻求信息的国家，并从已确定的证人或嫌疑人那里获取证词。

单选题一家金融机构 (FI) 已决定修改其合规计划，使其更加以风险为导向。作为新的基于风险的合规计划的一部分，FI 应使用哪种选项？[1 分]

A、基于领导力

B、基于预测

C、基于交易

D、基于数据

单选题金融行动工作组用于评估一国反洗钱制度有效性的特征是什么？[1 分]

A、防止支持和来自犯罪或恐怖主义的资金进入金融部门。

B、防止法人滥用洗钱或资助恐怖主义。

C、监管者适当地监督、监控和监管金融机构。

D、金融机构充分采取预防措施。