多选题 根据《中华人民共和国中国人民银行法》,下列选项中属于中国人民银行履行的职责有( )。

A、 发行人民币,管理人民币流通
B、 监督管理黄金市场
C、 负责反洗钱的资金监测
D、 维护支付、清算系统的正常运行
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由4l***50提供 分享 举报 纠错

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单选题 ( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A、银行业监督管理委员会
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、中国人民银行
D、国家公安机关

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》所称应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由( )制定。

A、国务院
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院有关部门
D、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

单选题 ( )对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会

单选题 金融机构存在( )事实,情节严重的,除处罚单位外,还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

单选题 国务院反洗钱行政主管部门设立( ),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A、分支机构
B、反洗钱预警中心
C、反洗钱数据中心
D、反洗钱信息中心

单选题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。

A、反洗钱行政主管部门
B、海关主管部门
C、银行业监督管理委员会
D、中国人民银行

单选题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A、
B、
C、
D、

单选题 ( )负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、中国人民银行
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、银行业监督管理委员会
D、国家外汇管理局