填空题 【可疑开户行为风险指标】不同主体账户开户资料存在较密切关联，如不同主体的开户____、____、____相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同

填空题 【可疑开户行为风险指标】开户预留____的个人身份信息或不愿留下详细资料，如预留的联系地址为____、电话号码已____或为____。

填空题 【可疑开户行为风险指标】开户后快速变更____等预留信息

填空题 【可疑开户行为风险指标】结伴开户，或前后办理业务____较短。

填空题 【可疑开户行为风险指标】无合理理由频繁____、____账户或挂失、____。

填空题 【可疑开户行为风险指标】开户时回避____或掩饰面貌，故意躲避银行____。在银行开展尽职调查或回访时，态度通常比较____或者____。

填空题 【可疑开户行为风险指标】开户过程中明显按____操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问。

填空题 【可疑开户行为风险指标】开户时均申请开通____和____服务，但不设定交易限额、不接受设定限额建议或无合理理由执意开通____，预留手机号码非本人实名电话号码。