单选题 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（   ）内至少进行一次复核。

单选题 在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（ ）

单选题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（ ）等级

单选题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（ ）

单选题 金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

单选题 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（ ）。

单选题 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（ ）

单选题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。