单选题 7、金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资（ ）机制，通过内部审计或者独立审计等方式，审查反洗钱和反恐怖融资内部控制制度制定和执行情况。

单选题 6、金融机构应当任命或者授权一名（ ）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

单选题 1、我国的火警报警电话是（ ）？

单选题 5、金融机构应当设立（ ）部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。

单选题 1、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（ ）起施行。

单选题 3、金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（ ）个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

单选题 2、（ ）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

单选题 4、金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程；针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险；针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施；超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当（ ）交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（ ）业务关系。