判断题 客户之间可以通过理财系统的非交易过户功能进行理财产品的转让，无须提供任何证明。

判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

判断题 洗钱高风险客户身份证件有效期过期，未按要求在合理期限内更新且无合理理由，原则上应将账户状态维护为“只收不付”；中止业务关系，并不得建立新的业务关系

判断题 个人定期存款“倒起息”授权控制为“A级授权”。

判断题 个人活期存折和密码同时挂失，双挂后的账户只能做存折和存单的挂失补发。

判断题 个人银行卡仅限本人使用，不要转借、转让或出租银行卡及账户，勿将信用卡用于非法交易套现

判断题 定期一本通和定期存单办理50万元及以上大额整存整取定期存款时，必须设置支取密码。

判断题 <关于加强个人客户重新识别和持续识别的通知>(建个〔2022〕45号)规定：洗钱高风险等级客户的定期重检期限不得超过半年，中高风险等级客户的定期重检期限不得超过一年

判断题 临时身份证件不可作为个人存款实名制有效证件。