判断题如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，加以注释，但不能删除。

A、正确

B、错误

由4l***9m提供分享举报纠错

相关试题

单选题金融监督管理部门建立金融监督管理协调机制，具体办法由哪个国家机关规定。

A、中国人民代表大会

B、中国政治协商会议

C、国务院

D、中国人民银行

单选题国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱的哪些资料；

A、大额和可疑交易办法

B、反洗钱内部控制制度的方案

C、反洗钱交易记录管理办法

D、反洗钱异常行为报告

单选题国务院反洗钱行政主管部门设立什么，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、大数据中心

B、情报收集中心

C、反洗钱信息中心

D、反洗钱会商中心

单选题海关发现哪种行为应当及时向反洗钱行政主管部门通报

A、个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的

B、携带的文物级别超过国家规定的

C、携带的珠宝超过规定的价值的

D、携带有违禁物品的

单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户做什么？

A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。B：客户办理金融业务的目的证明

B、客户办理业务所需要的单位证明材料

C、金融机构要求的收入证明

单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其说明什么

A、就单位反洗钱岗位设置情况进行说明

B、就反洗钱部门设置情况进行说明

C、就反洗钱人员情况进行说明

D、就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

单选题恐怖活动组织，是指多少人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

A、3

B、5

C、6

D、10

单选题在中华人民共和国境内设立的金融机构和其他哪种机构，应当依法履行反洗钱义务。

A、有资金往来的社会组织

B、民间借贷组织

C、在国内设立的其他外国组织

D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构