单选题对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（）。

A、银行业监督管理部门

B、中国人民银行

C、中国反洗钱监测分析中心

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相关试题

单选题不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）内予以清退。

A、3日

B、5日

C、10日

D、15日

单选题除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

A、1

B、5

C、10

D、20

单选题存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值（）在实际冻结总金额内。

A、不计算

B、计算

单选题被害人经支付账户被骗后，可以通过（）申请紧急止付

A、拨打报警电话（110），直接向公安机关报案

B、直接向公安机关报案或向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报

C、向公安机关报案后向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报

单选题除向本人同行账户转账外，个人通过自主柜员机转账的，发卡行在受理后（）小时之后办理，（）小时内，个人可申请撤销转账。

A、24、24

B、12、12

C、12、24

D、24、12

单选题单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A、50、20

B、100、30

C、100、50

D、200、50

单选题出票行收到代理付款行为汇票专用印章模糊不清的查询信息，下列查复说法正确的是（）。

A、手工填制一联支付结算通知查询查复书，经会计主管审核后在查复书上补盖印章并加盖结算专用章寄送查询行

B、经会计主管审核后，在原代理付款行填制的查询书上补盖印章并加盖结算专用章寄送查询行

C、经会计主管审核后，在原代理付款行填制的查询书上注明原因并加盖结算专用章寄送查询行

D、手工填制一联支付结算通知查询查复书，经会计主管审核后在查复书上补盖印章并加盖业务公章寄送查询行

单选题查询业务无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派至少（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果

A、1名

B、2名

C、3名

D、若干名