判断题 辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

判断题 利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

多选题 上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）

判断题 《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定：绝密是最重要的反洗钱秘密，泄露会使客户及各法人行社的安全和利益遭受特别严重的损失。配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。

判断题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

判断题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。