多选题 以下说法错误的是()。

A、 保管期间,如遇内部检查、审计、司法机关及其他有权部门调查等特殊情况需对封包进行拆封检查的,保管机构押品管理员、库管员、委托部门经办人员需到现场全程监督检查过程
B、 内部检查、审计、司法机关及其他有权部门调查等对封包进行拆封检查的检查完毕后,立即将实物重新封包入库,并在《恒丰银行代保管物品交接登记簿》进行登记说明
C、 每次检查、对账完毕,核实正确即可,不需对检查、对账情况进行登记并签字确认
D、 委托部门和保管部门应定期对代保管品进行对账,对账时间间隔为半年
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由4l***cr提供 分享 举报 纠错

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多选题 在办理以下银行业务时,如法律、法规或行内相关规定需要核对个人出示的居民身份证,应进行联网核查()

A、开立个人银行结算账户
B、变更单位银行结算账户
C、撤销单位银行结算账户等
D、汇兑业务

多选题 联网核查业务管理坚持()的原则,严格系统的岗位配置与权限设置,加强联网核查公民身份信息系统的日常使用管理,保障联网核查获得的公民身份信息安全。

A、“谁核查,谁负责”
B、“谁核查,谁管理”
C、“谁使用,谁管理”
D、“谁使用,谁负责”

多选题 各机构为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与居民身份证所记载的信息核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务

A、姓名
B、公民身份号码
C、照片
D、签发机关

多选题 各机构在柜面办理业务进行联网核查时,应当正确选择业务种类,准确提交待核查人的(),认真审核客户相貌特征与身份证照片及联网核查反馈的照片是否一致

A、姓名
B、证件种类
C、公民身份号码
D、性别

多选题 各机构在办理规定业务而进行联网核查时,若个人的()中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,营业机构应拒绝为该客户办理相关业务

A、姓名
B、公民身份号码
C、照片
D、签发机关

多选题 联网核查业务管理中,营业机构职责为()。

A、使用联网核查系统做好客户身份信息的相关验证工作
B、负责利用联网核查系统查询、处置客户身份信息异常情况,做好客户的告知工作
C、负责联网核查客户身份信息安全,严格按照我行消费者权益保护工作制度规定处理信息数据,严守消费者金融信息保密义务
D、负责按照业务部门需求完成联网核查系统的组织开发、优化改造工作

多选题 营业网点获取()后,应向当地人民银行申请银行机构代码,使用人民银行账户管理系统和联网核查系统。

A、金融许可证
B、营业执照
C、组织机构代码证
D、机构信用代码证

多选题 联网核查业务管理中,分行运营管理部职责为()

A、负责柜面联网核查公民身份信息业务具体操作指导
B、依照制度要求做好柜面业务操作的监督管理
C、统筹、协调、指导辖内分支机构处理联网核查业务突发事件应急工作
D、负责出具规定业务之外的联网核查业务处理方案