单选题客户未持户主本人身份证件代理办理、本行账户人民币5万元以上（含）的现金取款时，(　　)

A、不得办理

B、登记代理人身份基本信息（姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文

C、提供代理人有效身份证件并进行联网核查，留存代理人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果

D、留存代理人签字确认的身份基本信息资料采集凭证

由4l***ex提供分享举报纠错

相关试题

单选题证件证件签发日期的有效格式为(　　)

A、“YYYYMMDD”，

B、“YYYY年MM月DD日”，如“2021年1月1日”

C、“MMDDYYYY”，

D、“YYYY/MM/DD”，

多选题个人开户应留存以下哪些资料(　　)

A、客户有效身份证件影印件或复印件

B、核查结果

C、身份基本信息资料采集凭证

D、如为代理人代理开户的，还应留存代理人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果、代理人签字确认的身份基本信息资料采集凭证。

多选题客户办理人民币 1 万元以下（不含）的外行账户存款业务时(　　)

A、需提供存款人有效身份证件并进行联网核查

B、登记存款人的姓名、

C、留存存款人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果

D、无需留存存款人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果

单选题以下说法正确的(　　)

A、客户办理本人、本行账户人民币

B、客户办理本人、本行账户人民币

C、客户办理本人、本行账户人民币

D、以上都不对。

多选题个人客户信息维护需要留存以下那些资料(　　)

A、留存客户有效身份证件影印件或复印件

B、留存核查结果

C、留存客户签字确认的身份基本信息资料采集凭证

多选题客户未持户主身份证件代办他人、本行账户人民币1万元以上（含）的现金存款时，(　　)

A、不予办理

B、登记代理人身份基本信息（姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文

C、提供代理人有效身份证件并进行联网核查，留存代理人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果

D、留存代理人签字确认的身份基本信息资料采集凭证

多选题客户持本人身份证件办理本人、本行账户人民币 5 万元以上（含）的现金存款，需(　　)

A、留存客户有效身份证件影印件或复印件

B、留存核查结果

C、客户身份信息需要维护的还须留存客户签字确认的身份基本信息资料采集凭证

D、登记资金来源。

多选题客户代办他人、本行账户人民币 1 万元以下（不含）的现金存款时，(　　)

A、提供代理人有效身份证件并进行联网核查，确保户主身份基本信息完整，

B、登记代理人的姓名、联系方式、有效身份证件或其他身份证明文件的种类、号码、代办原因、资金用途，代理人签名。

C、留存代理人的有效身份证件影印件或复印件、核查结果

D、户主身份信息需要维护的还须留存代理人签字确认的身份基本信息资料采集凭证