多选题 各级机构可运()的方法对预警进行分析

单选题 根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知，（）是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础。

单选题 跨境参融通、保付加签、国际保理等表外贸易融资在存续期间如客户CCS等级发生变化的，按照（）有关要求处理。

单选题 对已经触发身份证件有效期过期管控的个人客户，如客户确有合理理由无法及时更新身份证件有效期的，可申请临时解除相关管控，临时解除管控期限为（）。

单选题 对符合下列哪项条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告？（）

单选题 （）负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作。

单选题 根据《中国农业银行反洗钱业务个人客户尽职调查操作规程》要求，存在以下哪种情形的拒绝建立业务关系？

单选题 本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则，（）除外。

单选题 客户洗钱风险评估和等级分类的流程不包括以下哪个环节？（）