单选题 案件风险排查形式主要包括（ ），排查范围至少应覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工 异常行为。

单选题 对高风险客户定期评级期限最长不超过（ ）。

单选题 客户洗钱风险定量评估总分与洗钱风险等级之间的映射关系为：得分30分以下的，为（ ）客户。

单选题 贷款受理环节，开户行客户部门在与信贷类客户建立信贷关系时，要识别核实客户身份，详实了解客户建立信贷关系的目的和意图，收集补充身份识别相关资料，填写（ ）。

单选题 客户洗钱风险定量评估总分与洗钱风险等级之间的映射关系为：得分60分（含）至90分的，为（ ）客户。

单选题 对中风险客户定期评级期限最长不超过（ ）。

单选题 新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的客户应（ ）。

单选题 客户洗钱风险等级为（ ），是指具有潜在的洗钱或恐怖融资风险，需要进行跟踪监测，进一步判断其风险特性的客户。

单选题 客户洗钱风险等级为（ ），是指属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织客户名单或联合国安理会决议列示的制裁类组织名单范畴的客户。