多选题银行在ODI业务的客户分类审核中，存在以下哪几种情况的客户应被视为“关注客户”进行更加严格尽职审查？

A、大额非主业投资

B、有限合伙

C、 “母小子大” “快设快出”

D、资金来源和资金用途存疑

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相关试题

单选题个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应如何处理？

A、不予办理

B、要求客户提供相关材料办理

C、正常办理

单选题目前。个人外汇管理的便利化政策是（）

A、小额便利，大额规范

B、严格审核材料

C、注重材料的真实性

单选题在办理境内直接投资外汇业务时，涉及返程投资的，还应补充提交哪些材料？（）

A、特殊目的公司、境外直接投资登记相关证明材料。

B、资金用途证明

C、资金来源证明

D、公司章程

单选题境内个人购付汇业务中，银行对客户填写的（）进行合理审核

A、汇款申请书

B、《个人购汇申请书》

C、汇款人信息

D、收款信息

单选题一笔外债可开立（）个外债账户，不同外债应分别开立外债账户

A、1

B、2

C、3

D、多

单选题 “宏观审慎”模式下，跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数。现行宏观审慎调节参数为（）

A、1.25

B、1.5

C、1

D、2

单选题外商投资企业实际可借用外债额度等于（）乘以“投注差”

A、外方股东资本金到位比例

B、外方股东资本金

C、企业注册资金

D、外方资本金所占注册资本比例

单选题外债提款币种和（）必须保持一致

A、偿还币种

B、签约币种

C、登记币种

D、结汇币种