单选题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号)第七条规定,商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现场兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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2024-08-28
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单选题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可以交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对( )有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
单选题 下列哪笔交易不需要上报大额交易( )。
单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出( ),金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
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单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)所称的非自然人,不包括( )。
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