单选题 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

单选题 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

单选题 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（ ）。

单选题 反洗钱交易报告制度中不包括：（ ）

单选题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：( )

单选题 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期，如（ ）或额外提交报告。

单选题 《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过( )。

单选题 董事会可以授权下设的（ ）履行其洗钱风险管理的部分职责，并负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见

单选题 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。