单选题 党内监督没有禁区、没有例外。信任不能代替（）。

单选题 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。交易记录自交易记账当年计起至少保存（ ）年。法律和相关规定对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

单选题 客户证照资料有效期超过（）,且无法提出合理理由的,营业机构应在前款风控措施基础上,对该客户结算账户做中止账户业务处理,但法律、法规另有规定的除外。

单选题 各级行营业机构应于几个工作日完成大额交易信息补录，避免因业务处理不及时产生迟报现象。（）

单选题 高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别,涉及的股权、表决权或合伙权益,按照（）的标准来判定其受益所有人。

单选题 农发行对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。监控名单如发生调整，应当立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查，并按规定流程提交可疑交易报告。

单选题 我行洗钱较低风险客户评级期限最长不超过（）。

单选题 我行洗钱中风险客户评级期限最长不超过（）。

单选题 会计部门应应于异常交易案例预警之日起3个工作日内完成,客户部门应于收到会计部门处理意见之日起（）个工作日内完成,营业机构负责人综合会计部门和客户部门的可疑交易处理意见，确定营业机构初审意见。