一家零售银行获得了信用卡业务.银行的反洗钱政策要求新雇员在入职30天内接

单选题一家零售银行获得了信用卡业务.银行的反洗钱政策要求新雇员在入职30天内接受培训,并且所有雇员每年都要接受的复习培训.这个银行的反洗钱培训对员工在新取得的信用卡业务上的培训是否充分?(单选)分值1分

A、不充分,反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训

B、不充分,反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险

C、充分,现有的培训包括银行政策,程序和流程

D、充分,现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规

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B、PEP

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A、公司所有人未披露

B、抵押的佛罗里达州的房产不属于密西西比州

C、9000美金恰好低于报告金额，有拆分的嫌疑

D、与该账户有关的律师不在贷款服务区

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