判断题 金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

判断题 因技术条件、不可抗力等客观原因，银行业金融机构无法在规定时限内反馈的，应当向人民检察院、公安机关、国家安全机关说明原因，可不反馈相关信息。

判断题 出票银行签发银行本票时，应当加编密押，并将密押记载在“出纳复核经办”栏内。密押不得更改。

判断题 对符合久悬银行账户条件的单位银行账户，农商行应在人民银行结算账户管理系统中加注“久悬”标识。

判断题 银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务限制措施。

判断题 负责执行的公安机关应当自发现保证人不愿继续担保或者丧失担保条件之日起3日以内通知决定取保候审的机关。

判断题 票币兑换坚持“先兑付后收款”原则。

判断题 金融机构可按照《指引》所确定的自主管理原则，决定是否执行《指引》。

判断题 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取一般标准判定其受益所有人。