反洗钱调查组实施调查时，可以查阅、复制被调查对象相关资料，可以对可能被（

单选题金融机构应当（）负责反洗钱工作。( )

A、设立反洗钱领导机构或指定专门机构

B、设立反洗钱专门机构或指定专人

C、设立反洗钱专门机构或指定内设机构

D、设立反洗钱领导机构或指定内设机构

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单选题以下不属于大额交易报告情形的是（）

A、中国台湾客户吴某在中国工商银行给大陆亲戚转账25万元人民币。

B、客户小王在中国银行新街口支行向其在中国银行大行宫支行的账户转账200万元。

C、客户小张在南京银行柜面分别办理了5000欧元、5000英镑的结汇交易。

D、对公客户通过南京银行网银向其在中国银行的账户发生同名划转300万元。

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单选题国务院反洗钱行政主管部门设立( ) ，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，

A、反洗钱监测中心

B、反洗钱信息中心

C、反洗钱分析中心

D、大额交易报告中心

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单选题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A、真实性、合法性或者有效性

B、真实性、有效性或者完整性

C、真实性、客观性或者有效性

D、真实性、客观性或者合法性

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单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向( )报告。

A、中国反洗钱管理部门

B、大额可疑交易分析中心

C、人民银行

D、中国反洗钱监测分析中心

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单选题按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

A、小张取出2千美元现金

B、小李存入5万元现金

C、中石油存入20万元现金

D、中石油取出2万元现金

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单选题李某近期准备前往泰国旅游，在中国海关出境检查时，发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定，此时海关应当（）向反洗钱行政主管部门通报。

A、48小时内

B、五日内

C、及时

D、24小时内

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单选题商业银行的下列违规行为哪一项依法应由中国人民银行负责查处？( )

A、提供虚假财务报告

B、出借营业许可证

C、未经批准代理买卖外汇

D、未经批准设立分支机构

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多选题 反洗钱调查组实施调查时，可以查阅、复制被调查对象相关资料，可以对可能被（ ）的文件、资料予以封存。

多选题反洗钱调查组实施调查时，可以查阅、复制被调查对象相关资料，可以对可能被（）的文件、资料予以封存。