多选题 从主体维度看,涉农贷款包括()。

A、 农户贷款
B、 农业贷款
C、 涉农企业及各类组织贷款
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由4l***03提供 分享 举报 纠错

相关试题

多选题 以下说法正确的有()。

A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为

多选题 出现以下哪些情形,人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。()

A、B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征,上报或排除分析理由不充分的
B、B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作;检查发现,虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告,但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况
C、B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的
D、涉恐名单发生变化后,B银行未按要求开展回溯性调查,但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手

多选题 从用途维度看,涉农贷款包括()。

A、农业贷款
B、农户贷款
C、其他用途涉农贷款

多选题 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()。

A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档

多选题 银行业金融机构向人民银行报送金融统计报表,下列哪些报送方式是正确的()。

A、国有银行机构由总行直接向人行总行报送数据
B、国有银行机构由各级省级机构向当地人行报送数据
C、地方法人金融机构向所在地人行报送数据,各级人行代为上报至人行总行
D、股份制银行由省级分行向当地人行报送数据

多选题 对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为假币的,由鉴定单位予以没收,并向收缴单位开具()。

A、《假币没收收据》
B、《假币收缴凭证》
C、《货币真伪鉴定书》
D、《假币凭证》

多选题 我国的金融监管机构包括:()。

A、中国银保监会
B、财政部
C、中国证监会

多选题 中国人民银行依法发行的货币,包括()。

A、纸币
B、比特币
C、硬币
D、纪念币