单选题 全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作,根据业务实际或预估损失情况,对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定,通过支付清算反欺诈业务平台上报后,根据业务实际场景,分配由总行业务对口管理部门作复审认定,并由()作终审认定。

A、 A.营运部
B、 B.风险部
C、 C.国际部
D、 D预算财务部
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相关试题

单选题 中央财政专户和中央财政汇缴专户均属于国库单一账户管理体系中的银行账户,根据交行与财政部门协议,免收与非税业务相关的服务费用。

A、减收
B、少收
C、不收
D、免收

单选题 支行营运主管或副主管保管的印章超过()仍未使用的,由主管或副主管上缴至省辖分行或中心支行印章管理员,如无省辖分行或中心支行印章管理员的,直接上缴至省分行印章管员;

A、1个月(含)
B、2个月(含)
C、3个月(含)
D、6个月(含)

单选题 主办行在()个工作日内为财政部开立“中央财政专户”,并按照人民银行账户管理有关规定办理相关手续。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 主办行为财政部开立“中央财政专户”,具体开户流程为:总行接财政部通知后,由总行公司机构业务部(投资银行部)负责从财政部取回正式委托书和“中央财政专户”开户申请书交主办行,主办行在()工作日内为财政部开立“中央财政专户”,并按照人民银行账户管理有关规定办理相关手续。

A、1个
B、2个
C、3个
D、5个

单选题 资信证明和询证函档案以扫描影像方式进行保管,档案保管期限为()年。

A、5年
B、10年
C、20年
D、30年

单选题 总行统一管理的会计印章,各分行不得擅自变更印章种类和使用范围。当地人民银行等监管部门另有规定的,从其规定,并向()报批。

A、总行安保部
B、总行营运部(整合部)
C、总行办公室
D、总行风险管理部

单选题 重点防控()借助各类渠道作案和违规处理业务等风险。

A、外部人员
B、内部人员
C、工作人员
D、其他人员

单选题 总行颁发的会计印章停用或损坏时,分行营运管理部()集中上缴总行销毁。

A、按月
B、按季
C、按半年
D、按年