多选题 对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在(),要立即采取相关处置措施。

A、 非法查询、下载、出售反洗钱信息
B、 非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的
C、 买卖信息
D、 买卖客户信息
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相关试题

多选题 《辽宁省农村信用社联合社贯彻执行中央八项规定精神实施办法(修订)》规定,省联社领导同志固定公务用车使用超过( )的可以更新,达到更新年限仍能使用的,应当继续使用,不得因( )等原因提前更新。调离省联社的,在1个月内交省联社用车管理部门。

A、8年
B、10年
C、费用可控
D、职务晋升
E、调离

多选题 《辽宁省农村信用社联合社贯彻执行中央八项规定精神实施办法(修订)》规定,落实因公出国信息公开与情况报告制度。( ),在省联社内部以适当方式公开公示有关团组和人员信息、任务执行情况、出访报告等。

A、出国前
B、回国后
C、出国后
D、回国前

多选题 各级管理机构党委成员、各职能部门党员领导干部对配偶、子女、身边工作人员严重违法违纪知情不管的,责令其辞去所担任的领导职务;包庇、纵容的,给予()处分;情节严重的,给予( )或者( )处分。

A、诫勉谈话
B、记过
C、撤销党内职务
D、留党察看
E、开除党籍

多选题 纪检监察在工作纪律方面,监督的重点是:工作( )等问题。

A、不作为
B、不担当
C、乱作为
D、形式主义
E、官僚主义

多选题 纪检监察在廉洁纪律方面,监督的重点是:滥用职权、( )、利益输送等问题。

A、官商勾结
B、谋求私利
C、权权交易
D、权钱交易

多选题 在纪检监察自身监督方面,监督的重点是:加强政治建设、思想建设、( )情况。

A、道德建设
B、素质建设
C、作风建设
D、组织建设

多选题 党员干部在办理婚丧事宜时,如出现与事前报告有变化的情况,要及时向事前所报告的部门汇报;如有难以拒收或无法退回的礼品和礼金,要在事后( )内按干部管理权限上交( ),并按有关规定处理。

A、三个月
B、一个月
C、人事部门
D、纪检监察部门

多选题 《辽宁省农村信用社联合社贯彻执行中央八项规定精神实施办法(修订)》规定,按规定经批准在企业兼职的省联社领导同志,不得在企业领取( )等报酬,不得获取股权和其他额外利益。

A、薪酬
B、奖金
C、津贴
D、福利