多选题在报送可疑交易报告后，金融机构应对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于（）

A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B、提升客户风险等级。

C、经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D、经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

E、向相关金融监管部门报告。

F、向相关侦查机关报案。

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相关试题

多选题在办理系统内电子转账业务时，需要远程集中授权金额为（）

A、资金来源个人结算户、银行卡、待销账，10万≤转账金额＜100万元

B、、资金来源对公活期:50万≤转账金额＜500万元

C、资金来源对公活期: 20万≤转账金额＜200万元

D、资金来源个人结算户、银行卡、待销账，20万≤转账金额＜200万元

多选题柜员在办理授权业务时，下列说法正确的是（）

A、应急时上传影像资料

B、对授权人员合理的要求，应积极配合

C、严禁逆程序操作，严禁柜员为自己办理业务，严禁代客户办理业务或保管重要单证等物品

D、对需要授权补录的业务，应按要求及时完成补录工作

多选题个人批量开户需要上传的业务审核要件：（）

A、批量开户明细清单

B、客户及代理人有效身份并联网核查

C、授权委托书

D、开户申请书

E、塑封存档

多选题办理20200控制/解控交易时，因控制业务需要上传到远程集中授权中心的业务审核要件包括（）

A、客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须出具书面申请并签字，

B、个人客户必须提供本人身份证，单位客户必须加盖公章说明原因才能办理

C、客户身份证并联网核查、现场图片

D、、营业网点内部因差错需要对账户进行控制时，必须有书面说明并由网点负责人签字许可。

多选题办理对公产品赎回业务，需要上传到远程集中授权中心的业务审核要件包括（）

A、法人及经办人身份证复印件并联网核查

B、法人身份证复印件、经办人身份证原件并联网核查

C、授权委托书(法人办理的除外)

D、单位定期开户证实书、现场图片

多选题下列业务代码中，哪些必须客户本人办理的是（）。

A、30157 个人预置书管理

B、12001无卡折多笔存入

C、20215支付条件修改

D、20206个人账户激活

多选题以下需要授权的业务有（）

A、账户户名修改

B、支付条件修改

C、正常密码修改

D、账户利率维护

多选题在办理系统内电子转账业务时，资金来源为单位需要上传的授权审核要件包括（）

A、客户及代理人有效身份证并联网核查

B、转账支票、进账单等及验印结果

C、经办人身份证并联网核查

D、业务委托书及验印结果