以下对确实无法挽回出纳错款损失的处理正确的是（）。 - 考试宝

多选题以下对确实无法挽回出纳错款损失的处理正确的是（）。

A、技术性错款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，允许以长补短。

B、责任事故错款，按长款归公、短款自赔的原则处理。

C、属于自盗、挪用以及侵吞长款的，均应追回款项，并给予相应的处分。

D、触犯刑律的，移交司法部门处理。

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相关试题

多选题以下哪些是分支机构反洗钱工作领导小组主要承担以下职责：

A、组织辖内机构认真落实反洗钱法律法规和本行反洗钱内控制度，定期向总行及人民银行报告反洗钱工作开展情况；

B、及时了解和掌握辖内反洗钱工作动态，研究解决反洗钱工作遇到的疑难问题，处理本机构反洗钱重大事项和敏感事项；

C、审查、认定营业网点报送的重点可疑交易，判断可疑的，及时上报总行；

D、组织辖内机构开展反洗钱教育培训和宣传活动；

E、对辖内机构执行反洗钱规章制度情况进行监督检查；

多选题《青岛农商银行重点可疑交易报告操作规程》所称重点可疑交易是指本行各级机构在履行反洗钱义务过程中发现的符合下列情形之一的可疑交易（）

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的

B、危害国家安全、影响社会及金融稳定的犯罪活动

C、在协助有权机关查询、冻结、扣划工作中，发现被查询人或被执行人明显涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的

D、在配合人民银行反洗钱调查工作中，发现调查对象明显涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的

E、在根据监管部门、上级行业管理部门等要求而组织开展各类风险排查及活动中，排查对象明显涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的

多选题下列关于新产品和系统反洗钱合规审查内容正确的有：（）

A、新产品和系统记录的客户信息与核心业务系统已有客户信息的归并规则，保证客户信息的唯一性。

B、新产品和系统记录的职业、行业等客户信息要素数据字典与核心业务系统一致，能够满足反洗钱要求。

C、系统能完整记录交易对手信息。

D、客户通过非柜面渠道发生交易时，系统可以不记录交易类型。

多选题以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）

A、定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户

B、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C、金融机构内部调拨资金

D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

多选题《青岛农商银行反洗钱保密工作管理办法》中规定的反洗钱工作保密内容包括：（）

A、客户身份资料及交易记录

B、大额交易和可疑交易报告信息

C、客户风险评级资料信息

D、跨境业务资料信息

E、反洗钱内部管理资料及信息

多选题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

多选题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

A、预防洗钱活动

B、维护金融秩序

C、维护金融稳定

D、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

多选题下列表述符合《青岛农商银行反洗钱保密工作管理办法》规定的是（）

A、本行所有员工均承担反洗钱保密责任，须严格履行保密义务，严禁以反洗钱名义从事与反洗钱工作无关的活动

B、开展客户尽职调查、可疑交易分析等工作时，严禁将反洗钱工作相关信息透露给客户及无关人员

C、严禁携带反洗钱涉密文件到与工作无关的场所

D、严禁违规复制、下载、传阅涉密信息，严禁参与买卖反洗钱保密信息的行为。