多选题 《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，（）有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的。

多选题 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行存在（）等情形之一的，人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务。

多选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

多选题 《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

多选题 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

多选题 《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

多选题 《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行有下列（）情形之一的，人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话，并视情节轻重，给予通报批评，责令限期整改。经整改仍达不到要求的，人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。

多选题 “协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助（）或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

多选题 《现金管理暂行条例实施细则》规定，开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符。不准出现以下情形（）。