单选题 根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号）,银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作，并于（）前实现集中处理。

单选题 ( )模式是指市级中心库在当地人民银行具有独立的提缴款权，负责辖内各法人机构的现金供应。

单选题  下列不属于洗钱特征的是。（ ）

单选题  一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

单选题 根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。

单选题  客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）

单选题  根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务

单选题 ( )是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

单选题 ( )是出票人签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。