单选题 义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告。

单选题 客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（）

单选题 本行哪个部门按人民银行规定向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易。（ ）

单选题 下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是（ ）

单选题 《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）自（）起施行。

单选题 下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是（ ）

单选题 《上饶银行公司业务反洗钱工作实施细则》中规定“各分支行应当至少每（ ）登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法单位，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理”。

单选题 各机构编辑岗应每天登录系统，进入“存量客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，编辑岗应在“系统初评”、“审核退回”后多少个工作日内对系统初评结果进行复评调整。（ ）