单选题 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《尽职调查办法》中有关（）的客户尽职调查要求，履行勤勉尽职义务。

单选题 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

单选题 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

单选题 《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

单选题 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

单选题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。

单选题 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

单选题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。