单选题 （）要利用EAST系统功能，加强员工个人账户监测，对员工账户异常交易全面排查。

单选题 在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。

单选题 （）要加大对员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业不良行为的排查。

单选题 对涉及农信社非法集资活动全面排查，主要包括：用信企业参与非法集资活动；（）参与非法集资活动；假冒农信社名义开展非法集资活动；其他可能造成农信社资产损失和声誉风险的非法集资活动。

单选题 （）要通过媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息，不放过任何可疑线索。

单选题 在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。

单选题 （）要利用业务往来中与各行各业交往密切的信息优势，对参与民间借贷、非法集资的风险客户全面排查。

单选题 （）要按反洗钱和可疑资金交易的监管要求，对可疑账户交易信息开展排查。