单选题 银行在办理进口报关电子信息核验手续时，对于存在以下情况的企业，应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识（ ）。
A、未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B、涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C、涉嫌使用虚假报关信息的
D、以上所有情况
单选题 C类企业在分类监管有效期内，银行为其办理货物贸易外汇收支业务时，应按照下列规定办理相关手续（ ）。
A、审核合同、发票、报关单后办理收付汇
B、审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C、审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇
D、审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
单选题 某银行为一企业办理货物贸易对外付汇业务时，关于报关单核验，以下说法正确的是（ ）。
A、对于货物贸易付汇，无论金额大小均须核验
B、办理单笔等值10万美元以上（不含）的货物贸易付汇，原则上应核验
C、办理单笔等值20万美元以上（不含）的货物贸易付汇，原则上应核验
D、银行可按照展业原则，自主决定是否办理核验
单选题 外汇局在确定B、C类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知企业，如有异议，企业可自收到通知之日起（）内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。
A、5个自然日
B、5个工作日
C、7个自然日
D、7个工作日
单选题 关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理，以下说法错误的是（ ）。
A、银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B、B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应凭外汇局出具的《登记表》办理
C、B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D、B类企业单笔等值5万美元以下（含）的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
单选题 办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应（ ）。
A、办理名录登记且分类等级为A类
B、办理名录登记且分类等级为B类及以上
C、办理名录登记且分类等级为C类及以上
D、无需办理名录登记
单选题 在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起（ ）个月后,可经外汇局登记办理90天（不含）以上的延期付款业务。
单选题 对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇，以下说法错误的是（ ）。
A、银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下（含）的该类退汇业务时，除审核相应交易单证外，还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核
B、对于单笔等值5万美元以上（不含）的该类业务，A类企业需凭登记表办理
C、对于单笔等值5万美元以下（含）的该类业务，
D、C类企业无需凭登记表办理
E、贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务，免于到所在地外汇局办理登记手续
2024-02-21
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