银行应当根据开户资料对机构账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核

多选题银行应当根据开户资料对机构账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在以下（）明显矛盾。

A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址为国外以及***、***和***地区的

C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家与其声明的税收居民国不一致的

D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的

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相关试题

多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A、交易金额单笔人民币1万元以上

B、交易金额单笔人民币10万元以上

C、交易金额单笔外币等值10000美元以上

D、交易金额单笔外币等值1000美元以上

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多选题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（)

A、客户的特点或者账户的属性

B、客户性别

C、业务类型

D、是否为外国政要

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多选题下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）

A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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多选题客户身份识别，也称

A、客户审查

B、了解你的客户

C、客户风险管理

D、客户合规检查

E、客户尽职调查

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多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

A、利用银行洗钱

B、通过证券业和保险业洗钱

C、利用期货、期权洗钱

D、通过买卖彩票和奖券

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多选题下列属于高风险客户的有（）

A、国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B、来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C、非盈利性事业单位

D、自然人客户

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多选题一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付

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多选题大额资金交易的具体报告标准为：

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

E、自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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