单选题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

单选题 发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）

单选题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

单选题 根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()

单选题 以下活动可能存在洗钱行为。（）

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

单选题 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

单选题 客户身份识别又称（）。