多选题 ()为抹账和冲账的风险点。
A、抹账与冲账的真实性
B、抹账时间差
C、抹账频率
D、客户账抹账
多选题 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是:()。
A、维护金融秩序
B、遏制洗钱犯罪
C、打击洗钱犯罪
D、预防洗钱活动
多选题 ()应执行换人卡把制度。
A、营业前
B、中途请假离开营业间
C、中午轧库
D、营业终了
多选题 《金融企业财务规则》中下列属于坏账准备计提范围的项目是()。
A、应收债券利息
B、损失贷款
C、存放同业款项
D、应它应收款
E、应收股利
多选题 《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关有()。
A、公安机关
B、国家安全机关
C、人民检察院
D、海关
多选题 ()轧库必须换人复核并由复核员在轧库单上签字确认。
A、早晨
B、中午
C、日终
D、发生现金调拨业务后
E、中途离开营业间
多选题 《客户资金转账服务协议书》中的所称“三方”是:()。
A、客户
B、证券公司
C、苏州农村商业银行
D、合作银行