单选题 各银行、支付机构要严格按照“( )”原则,全面、独立承担起账户合法合规主体责任,强化对开户人开户资格和实名制符合性动态复核,防范不法分子利用账户从事违法犯罪活动。

A、 谁经办谁负责
B、 压实管理责任
C、 第一责任人
D、 谁的客户谁负责
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相关试题

单选题 领回实体印章后,应及时启用,超过( )未启用的,应及时交回上级印章管理部门。未启用期间,会计主管应将印章入库(箱、柜)妥善保管。

A、一个月
B、三个月
C、六个月
D、一年

单选题 为进一步加强打击治理电信网络新型违法犯罪工作,要坚持预防为主,打防结合,营造常态宣教氛围。银行业金融机构应建立完善“( )”长效机制。

A、宣传+服务+防范
B、宣传+服务
C、宣传+防范
D、宣传+服务+防范+打击

单选题 因柜员操作失误导致存款金额、期限等要素错误的,应按规定进行( )处理。

A、立即支取
B、当日错账冲正
C、次日错账冲正
D、数据维护

单选题 2022年1月1日起,已故存款人小额存款简化提取限额调整为( )。

A、1万元
B、2万元
C、3万元
D、5万元

单选题 营业机构向上级部门领取实体印章时,由( )办理。

A、指定人员
B、支行行长
C、会计主管
D、两人共同

单选题 农商银行及员工对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,自觉保密,非( )不向任何单位和个人提供,不非法出售。

A、检查通知
B、领导批准
C、制度办法
D、法律规定

单选题 农商银行员工在调离岗位或终止劳动合同时,对因履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、交易等各类反洗钱保密信息,应( )。

A、继续履行保密义务
B、至少保密1年
C、实行脱密期管理
D、中止保密义务

单选题 在为小微企业提供银行账户服务过程中,银行应当始终遵循( )的原则,综合评估账户风险,采取与账户风险等级相适应的风险防控措施。

A、客户至上
B、风险为本
C、服务第一
D、优化便捷