多选题 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列( )行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

A、 提供资金账户的
B、 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、 协助将资金汇往境外的
E、 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
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单选题 ()对消费者权益保护信息披露承担最终责任

A、行长
B、监事会
C、董事会
D、高级管理层

单选题 ()负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。

A、董事长
B、党委会
C、监事会
D、董事会

单选题 ( )是商业银行信息科技风险管理的第一责任人。

A、法定代表人
B、行长
C、科技部门负责人
D、风险部门负责人

单选题 ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、董事长

单选题 ()是案件管理的牵头部门。

A、审计部门
B、纪检监察部门
C、合规管理部门
D、业务部门

单选题 ()是案件防控工作的第一责任人。

A、主任(行长)
B、监事长
C、董(理)事长
D、副行长

单选题 ( )是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位,对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。

A、人民银行
B、金融消费者协会
C、中国银行保险监督管理委员会
D、市场监管局

单选题 ()承担案件管理的主体责任。

A、农商银行
B、监管部门
C、派出机构
D、省联社