单选题本行大额交易报告依法向( )提交的报告。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行及其分支机构

D、中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行及其分支机构

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相关试题

单选题在与客户业务存续期间发现客户进行的交易与本机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应如何操作

A、进一步核实客户及其交易有关情况

B、制交易方式

C、限制业务类型

D、终止业务关系

单选题客户及业务经营管理部门承担反洗钱工作的（）

A、最终责任

B、实施责任

C、监督责任

D、直接责任

单选题承担反洗钱工作的专职人员需要具有（）年以上金融行业从业经历

A、2

B、3

C、5

D、10

单选题安全保卫部门的主要职责为（）

A、负责反洗钱保密工作的监督和指导

B、负责配合司法机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查

C、配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作

D、负责配合各业务经营和管理部门开展反洗钱数据质量管控与整改工作

单选题各机构应对( )涉及洗钱风险的客户和业务，采取有效的后续控制措施，防范并化解洗钱风险。

A、怀疑

B、有合理理由怀疑

C、确定

单选题本行构建以（）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户尽职调查的整个过程

A、客户

B、账户

C、集团

D、交易

单选题对外营业网点反洗钱工作的有效性由（）负责

A、客户经理

B、柜面经理

C、内勤行长

D、网点负责人

单选题根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，在机构设置方面取消了以下哪一项公司治理结构

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、个机构主要负责人