单选题 《金融机构涉刑案件管理办法》的发布文号是？
A、金规〔2023〕10号
B、金规〔2024〕12号
C、银保监发〔2020〕20号
D、金办发〔2024〕87号
单选题 金融机构承担案件管理的什么责任？
A、监督责任
B、主体责任
C、领导责任
D、次要责任
单选题 《金融机构涉刑案件管理办法》自什么时候起施行？
A、2024-01-01
B、2024-07-01
C、印发之日起
D、2024-09-01
单选题 下列哪项不属于案件风险事件？
A、报案但尚未立案
B、被立案但无法确定是否与业务有关
C、已被法院判决有罪
D、以上均不属于
单选题 案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中利用职务便利实施侵犯所在机构或客户合法权益的行为，已由哪些机关立案查处？
A、仅公安机关
B、仅司法机关
C、公安、司法、监察等机关
D、仅监察机关
单选题 金融机构从业人员违规使用重要空白凭证套取信用参与非法集资，已立案的应如何处理？
A、不按案件管理
B、按照案件管理
C、仅内部处理
D、移交行业协会
单选题 案件管理工作坚持的原则不包括以下哪项？
A、机构为主
B、属地监管
C、行业自律
D、依法处置
单选题 重大案件风险敞口金额等值人民币多少以上且占净资产10%（含）以上？
A、一千万元
B、三千万元
C、五千万元
D、一亿元
2026-07-07
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