国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 - 考试宝

单选题国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括()。[单选题](2分)

A、中国保险监督管理委员会

B、中国证券监督管理委员会

C、中国银行业监督管理委员会

D、国家外汇管理局

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单选题客户身份识别是指:( )[单选题](2分)

A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

单选题反洗钱的客户身份识别制度的目的在于:()[单选题](2分)

A、了解客户的真实身份

B、了解客户的交易目的和性质

C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质

D、作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益

单选题对于客户为政治公众人士的,金融机构应当( )[单选题](2分)

A、采取合理措施了解其资金来源和用途

B、采取合理措施了解其交易目的和交易性质

C、办理交易前经高级管理层批准

D、逐笔报告可疑交易

单选题我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:()[单选题](2分)

A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第 1号)

B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第 1号)

C、中国人民银行法

D、反洗钱法

单选题关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:( )[单
选题](2分)

A、只适用于金融机构

B、也适用于特定的非金融机构

C、只适用于金融机构总部

D、适用于金融机构的所有分支机构

单选题下列说法正确的是:( )[单选题](2分)

A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D、客户身份识别是一个持续的过程

单选题反洗钱交易报告制度中不包括:( )[单选题](2分)

A、大额交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、可疑线索移送制度

D、交易报告免责条款

单选题下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:( )[单选题](2分)

A、划分客户的风险等级

B、适时调整客户风险等级

C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D、对客户或者账户,至少每年进行一次审核