单选题 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报
告内部管理制度和操作规程,并向( )报备。 [单选题](2分)

单选题 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于( );其他法律另有规定的,适用其规定。 [单选题](2
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单选题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监
测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 [单选题](2分)

单选题 《反洗钱监管通知书》应当提前( )个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和
需要了解核实的事项。[单选题](2分)

单选题 对金融机构反洗钱工作的年度考核评级,实行分级考核,综合评级。考核评级期间为()。 [单
选题](2分)

单选题 对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:( )[单
选题](2分)

单选题 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:( )[单
选题](2分)

单选题 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括( )。[单选题](2
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