单选题 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》，对有下列规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。（）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定（）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。

单选题 刑法第一百九十一条第一款第 (五) 项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形：（）

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题 为了（），制定《中华人民共和国反洗钱法》。

单选题 《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）