多选题 根据《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》的相关规定,营业机构在协助司法机关查询、冻结或扣划财产时,以下哪些行为是必须执行的?

A、 严格保密相关案情,限定最小知悉范围
B、 由同一人完成查询、冻结或扣划的全部操作
C、 逐笔登记协助查询、冻结或扣划业务,并留存办案人员联系方式
D、 将协助过程中收集的法律文书、证件等资料专夹保存
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相关试题

多选题 对公账户冻结方式包括:( )

A、金额冻结
B、半封
C、全封
D、临时冻结

多选题 《中国农业银行对账管理办法》所称对账,是指( )等,就某一具体日期的余额和某一时段内的明细发生额进行核对的工作。

A、单位结算账户
B、保证金账户
C、同业账户
D、定期账户

多选题 贷款账单上利息种类包括:( )

A、正常息
B、罚息
C、复利
D、本息

多选题 单位银行账户对账周期包括:( )

A、月度
B、季度
C、半年度
D、年度

多选题 有扣划权限的有权机关有:( )

A、人民法院
B、检察院
C、税务机关
D、海关

多选题 单位存款人开立的( )和贷款账户,都在集中对账管理系统的对账范围内。

A、结算账户
B、定期存款账户
C、通知存款账户
D、保证金账户

多选题 单位结算账户撤销时,核准类账户需提供( )

A、法定代表人(负责人)身份证件原件及复印件
B、开户许可证正本
C、开户许可证副本
D、人民《对公客户加强型尽职调查表》(如有)

多选题 个体工商户凭营业执照以( )或( )开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

A、字号
B、经营者姓名
C、证件号
D、公司名称