中国移动山西公司政企领域嵌入式廉洁风险防控分册（2026年版）

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请阐述集团客户违规建档(SC-集客C001)的廉洁风险描述、具体场景、预警措施、防控措施、违规行为处罚措施。（含图）

请简述集团客户违规建档的具体场景

请说明集团客户违规建档的预警措施

请说明集团客户违规建档的防控措施

请说明集团客户违规建档的违规行为处罚措施

请列出集团客户违规建档的直接责任人、防控责任人、责任领导

请简述泄露集团客户关键信息的具体场景

请说明泄露集团客户关键信息的预警措施

请说明泄露集团客户关键信息的防控措施

请说明泄露集团客户关键信息的违规行为处罚措施

请列出泄露集团客户关键信息的直接责任人、防控责任人、责任领导

请简述合同签订不规范的具体场景

请说明合同签订不规范的预警措施

请简述该廉洁风险的具体场景。

请说明该廉洁风险的预防措施。

请说明该廉洁风险的防控措施。

请说明该廉洁风险的违规行为处罚措施。

请列出该廉洁风险的直接责任人、防控责任人及责任领导。

请简述该廉洁风险的具体场景。

请说明该廉洁风险的预防措施。

请说明该廉洁风险的防控措施。

请说明该廉洁风险的违规行为处罚措施。

请列出该廉洁风险的直接责任人、防控责任人及责任领导。

请简述该廉洁风险的具体场景。

请说明该廉洁风险的预防措施。

请说明该廉洁风险的防控措施。

请列出该廉洁风险的具体场景。

请简述该廉洁风险的预防措施。

请简述该廉洁风险的防控措施。

请说明该廉洁风险的违规行为处罚措施。

请指出该廉洁风险的直接责任人、防控责任人、责任领导分别有哪些。

请列出该廉洁风险的具体场景。

请简述该廉洁风险的预警措施。

请简述该廉洁风险的防控措施。

请说明该廉洁风险的违规行为处罚措施。

请指出该廉洁风险的直接责任人、防控责任人、责任领导分别有哪些。

行业终端退库不规范（省），相关人员收受好处，不按照规定清退应退库的行业终端，造成公司或客户的利益受损。相关人员不按照规定执行退库，使有重大质量问题、引起大量投诉或对中国移动产品和品牌有不良影响的行业智能硬件保留在硬件库中，造成公司或客户利益受损。请回答以下问题： 1. 该廉洁风险的预警措施有哪些？ 2. 该廉洁风险的防控措施有哪些？ 3. 该廉洁风险的违规行为处罚措施有哪些？ 4. 该廉洁风险的直接责任人、防控责任人、责任领导分别是谁？ 5. 该廉洁风险的实施时间是什么时候？（含图）（含图）

非法挪用客户暂存在公司账户的暂收资金（省/市/县），营销人员伪造客户函件，违规改变暂收资金的用途，达到套取现金的目的；或违规将集团客户相关业务费用以现金或转账等方式存入营销人员的个人账户，营销人员延迟缴入系统、转移至其他用户下或挪作他用。具体场景包括： 1. 营销人员伪造集团客户函件改变暂收款用途，如将部分暂收款以购买充值卡的名义，将充值卡领出进行倒卖，达到为自己谋取利益的目的。 2. 系统录入与合同不一致，营销人员私自将客户收款差异部分据为己有，或收取好处费或转售。 3. 营销人员将客户缴纳的费用延迟缴费或未经集团单位同意私自转移至其他用户下或挪作他用，存在侵占资金的廉洁风险。 4. 同一人为无关联无业务往来的不同集团单位缴费，出具的证明材料均为单位员工，存在客户经理收取集团客户现金通过其他方式进账、挪用客户资金风险。 5. 客户经理收受好处，对已工商注销单位通过盖过期公章说明，或违规出具虚假证明材料，通过跨集团资金认领缴费以冲减历史欠费。请回答以下问题： 1. 该廉洁风险的预警措施有哪些？ 2. 该廉洁风险的防控措施有哪些？ 3. 该廉洁风险的违规行为处罚措施有哪些？ 4. 该廉洁风险的直接责任人、防控责任人、责任领导分别是谁？（含图）（含图）

集团客户缴费管理中，资金岗位不相容管理要求是执行资金认领、____分离；营销人员不允许同时拥有业务受理和____权限。

集团客户缴费管理中，系统提醒功能是费用缴入系统同时向集团客户推送____。

集团客户缴费管理中，对客户账户资金操作记录进行稽核的频率是____。

集团客户缴费管理中，对于金额较少并及时整改，未对企业和客户造成损失的，采用____等方式处理。

集团客户缴费管理中，对于金额较大，对企业和客户造成重大损失或不良影响的，按照____及相关员工违纪处分条例执行。

集团客户缴费管理中，对于涉嫌违法犯罪的，按照____《中国移动通信集团有限公司员工处分办法》给予党纪、行政处分，并移交司法机关处理。

集团客户缴费管理的实施时间是____。

发票管理不合规的廉洁风险等级是____。

发票管理不合规的省执行层面责任部门包括____、财务部、算网拓展中心。

请简述发票管理不合规的具体场景。

请简述发票管理不合规的预警措施。

请简述发票管理不合规的防控措施。

发票管理不合规中，对于金额较少并及时整改，未对企业和客户造成损失的，按照____给予批评教育或者采取组织处理措施。

发票管理不合规的实施时间是____。

发票管理不合规的省直接责任人包括战略客户中心____、算网拓展中心____。

项目未立项建设及违规立项的廉洁风险等级是____。

请简述项目未立项建设及违规立项的廉洁风险描述。

请列举项目未立项建设及违规立项的具体场景（至少3项）。

请简述项目未立项建设及违规立项的预警措施。

项目未立项建设及违规立项的省执行层面责任部门包括集团客户部、战略客户中心、____、财务部、综合部、工程建设部、网络部。

项目未立项建设及违规立项的市执行层面责任部门是____。

廉洁风险编号：SC-集客C009 廉洁风险名称：项目后评估不规范（省/市/县）廉洁风险等级：C 责任部门（省）：管理层面：集团客户部；执行层面：省--战略客户中心；市--战略客户中心、数智集成中心；县（区）/营业部廉洁风险描述：项目管理人员为规避责任或谋取利益，掩盖项目投资及收益问题，造成公司损失。具体场景：项目管理人员项目评估时，不按评估标准执行或故意降低评估标准，夸大项目收益，隐瞒项目投资损失。（含图）（含图）

廉洁风险编号：SC-集客A006 廉洁风险名称：项目招投标核心信息泄密（省/市/县）廉洁风险等级：A 责任部门（省）：管理层面：集团客户部；执行层面：省--战略客户中心、数智集成中心；市--战略客户中心、数智集成中心；县（区）/营业部廉洁风险描述：项目相关人员为谋取利益，项目相关人员违反保密原则，泄露招投标价格，泄露我方投标方案，或是参与人员过多，存在泄密风险。具体场景： 1. 项目管理人员收受好处，蓄意泄露招投标价格及投标方案。 2. 招投标项目参与人员多，部分投标项目可能会涉及第三方参与制作投标材料，最终投标价格可能存在被泄密风险。（含图）（含图）

请写出项目执行不合规的预警措施。

请写出项目执行不合规的防控措施。

请写出项目执行不合规的违规行为处罚措施。

请写出项目执行不合规的直接责任人、防控责任人、责任领导分别有哪些。

请写出为长期或高额欠费用户、已核销历史坏账用户、工商登记注销客户开通新业务的预警措施。

请写出为长期或高额欠费用户、已核销历史坏账用户、工商登记注销客户开通新业务的防控措施。

请说明该廉洁风险的预警措施？

请列举该廉洁风险的防控措施？

请说明该廉洁风险的违规处罚措施？

请说明该廉洁风险的预警措施？

请列举该廉洁风险的防控措施？

请说明该廉洁风险的违规处罚措施？