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材料4：资金与结算稽核岗位培训

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3.7 积分佣金稽核-风险案例：反复变更套餐套取积分 问题描述：发展人把副卡分离出来办理高档套餐或频繁变更套餐，月末再恢复原套餐，套取积分 典型案例： 场景一：副卡分离 安庆岳西来榜农村营业部“王志峰”，2026年3月17日将199套餐（号码17355643321）中副卡独立出来办理2个599套餐，获取价值提升积分1316分（2*598一类积分+2*60二类积分），3月30日将2个副卡还原原套餐，未清算积分 2月底：套餐价值199元 3月17日：2个副卡分别办理599元单卡套餐，获取积分1316分 3月30日：取消599套餐，2个副卡还原套餐，未清算积分 积分计算=价值提升值598分（599元-1元）+固定积分60元 场景二：频繁变更套餐 安庆桐城商客分部“张祺”，2026年1月将号码18134681132办理2次高迁、1次低迁，获取价值提升积分190分 25年12月底：99元 1月8日：129元，获30一类分+80二类分 1月17日：169元，获40一类分+80二类分 1月31日：99元，扣减40一类分 案例及风险规模：2025年1月-2026年4月，副卡分离和频繁变更套餐271户，涉及12.3万积分，其中安庆40户，7.5万积分 原因分析： 套餐变更场景积分判定对象有漏洞：积分系统以主卡号码作为对象，识别套餐变更前后价值变化产生正、负积分，上述风险案例1中，将副卡独立出来办理套餐变更获取价值积分，规避套餐还原后清算积分 套餐同一月内反复变更缺乏回溯清算机制：积分系统按日、按用户发放积分，根据用户套餐主号码变更前后价值量的变化作为产生积分的依据，缺少月度价值累计变化复核清算规则，上述风险场景2中，低迁清算积分值，按照最近一次高迁积分值进行计算 提升举措： 优化积分规则，增加积分月末复核清算机制(市场部、IT中心，6月) 在6个月内低迁扣减积分规则的基础上，月末判断用户当月是否发放高迁积分且是副卡（高迁前是副卡或当前是副卡），则对高迁积分清零 在目前6个月内低迁扣减的积分不能大于上一次高迁分的基础上，优化为不能大于当月高迁积分的累计值，高迁几次累加几次，解决当月内反复高迁再低迁无法对高迁积分清零的问题 开展专项排查（全渠中心，6月） 开展专项派单，经核实确认存在套取积分行为的，分公司对代理商进行扣罚【缺少答案，请补充】（含图）（含图）
结合上述材料，分析2019年以来调账金额快速上升的主要原因及分公司调账超额的情况。【缺少答案，请补充】（含图）
结合上述材料，分析不合规场景调账的类型及对应的风险，并举例说明。【缺少答案，请补充】（含图）
请简述订单项操作合规性稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述固网终端订单归档稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述用户状态稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述固网终端业务号码和订单一致性稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述固网终端串号重复稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述障碍单翻新状态稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述障碍单用户状态稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的宽带终端是否激活稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的宽带串码一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的宽带用户状态稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的固网终端设备类型稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的宽带设备来源稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的固网终端宽带业务号码一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的集团新销售宽带信息稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的固网终端宽带重复性消耗稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的宽带订单项操作合规性稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述天翼网关的固网终端串码重复稽核2的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的宽带终端是否激活稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的宽带串码一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的宽带用户状态稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的固网终端设备类型稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的宽带设备来源稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的固网终端宽带业务号码一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请简述家庭FTTR主网关的集团新销售宽带信息稽核点的稽核规则、异常提示及处理方案（含图）
请说明宽带终端是否激活稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明宽带串码一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明宽带用户状态稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端设备类型稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明宽带设备来源稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端宽带业务号一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明集团新销售宽带信息稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端宽带重复性消耗稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明宽带订单项操作合规性稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端号码重复稽核2的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明ITV分组稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明ITV安装状态稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明ITV绑定带宽状态稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明ITV设备来源稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端业务号一致性稽核点（覆盖障碍单）的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端机顶盒类型变更稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
请说明固网终端安装稽核点的稽核规则、异常提示、示例及处理方案（含图）
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